Шесть бывших руководителей GKFX арестованы за мошенничество

Турецкий форекс брокер: «Украденные средства принадлежали компании, а не клиентам».Турецкие власти арестовали шестерых бывших топ-менеджеров расположенной в Маслаке компании GKFX Financial Services…
Шесть бывших руководителей GKFX арестованы за мошенничество
| finsuccess |

Турецкий форекс брокер: «Украденные средства принадлежали компании, а не клиентам».

Турецкие власти арестовали шестерых бывших топ-менеджеров расположенной в Маслаке компании GKFX Financial Services Limited. Их подозревают в причастности к крупному мошенничеству на 29 млн долларов.

Шесть бывших руководителей GKFX арестованы за мошенничество

По данным многочисленных местных СМИ, подозреваемые присвоили деньги брокерской компании, манипулируя бухгалтерской отчетностью. Предполагаемые преступники были идентифицированы как MKY, BK, C.Ö., VS, SE и RE. Двое из подозреваемых поставляли другим информацию и обеспечивали техническую поддержку компаниям заявителя.

В отчете говорится, что другие сотрудники не замечали признаков манипуляции, потому что обвиняемые имели доступ к информационным и бухгалтерским системам и умело заметали следы. Кроме того, они занимали высокие руководящие посты и имели доступ к конфиденциальным делам, что также помогало им скрыть мошенничество.

«Ни один клиент не пострадал»

GKFX сообщила редакции Finance Magnates, что украденные средства принадлежали компании, а не клиентам. Фактически, действия против преступников были предприняты после возбуждения уголовного дела по иску GKG Group. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что хищение затронуло не брокерский бизнес, а другие финтех-компании группы. Форекс брокер GKFX предлагает торговые услуги как профессиональным, так и розничным клиентам.

Подозреваемые расстались с GKFX в первом квартале 2020 года и на присвоенные деньги создали брокерскую компанию под названием NYFX. Кроме того, они стали партнерами в нескольких компаниях, оказывающих финансовые услуги, включая криптобиржу.

«Это инцидент, который произошел в 2020 года году и не повлиял ни на одного клиента», сказал редакции Finance Magnates, владелец Группы, Касым Гарипоглу.

«Дело уже взято под контроль, мы начали уголовное преследование в отношении этих сотрудников. Финансовые результаты Группы за 2020 и 2021 (первый квартал) на исторических максимумах. Мы развиваемся быстрее, чем когда-либо», добавил он.


Популярное

Forex

Криптовалюта

Рынки